Theo hồ sơ vụ án, ngày 18/11/2021, chị Hoàng T. L. N., trú xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, trình báo Công an tỉnh Quảng Bình về việc tài khoản ngân hàng và số điện thoại dùng để đăng ký dịch vụ Smart Banking của mình bị người khác chiếm quyền sử dụng để chuyển 60 triệu đồng trong tài khoản đến một tài khoản ngân hàng khác.
Tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an Quảng Bình đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, bước đầu xác định: Sau khi chiếm đoạt số tiền của chị N., đối tượng lừa đảo chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng với tên chủ tài khoản giả mạo khác nhau, thực hiện các giao dịch thanh toán hóa đơn điện, nước, sau đó chuyển tiếp qua nhiều tài khoản nhằm che giấu dòng tiền trước khi chuyển về tài khoản để sử dụng.
 |
|
Đối tượng Mạch Thị Nga và Nguyễn Phát Tài.
|
Vụ việc liên quan đến nhiều đối tượng hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành trong cả nước, trong đó nghi vấn có dấu hiệu của tội phạm rửa tiền.
Phòng PA05 đã báo cáo Ban Giám đốc Công an Quảng Bình xác lập Chuyên án để phối hợp nhiều lực lượng, huy động phương tiện đấu tranh, triệt phá.
Đến tháng 10/2022, Phòng PA05 chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Quảng Bình thực hiện kế hoạch phá án. Lực lượng chức năng chia thành nhiều mũi di chuyển đến TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Tây Ninh, Bến Tre, Thanh Hóa... truy bắt, khám xét, triệu tập các đối tượng liên quan để khai thác, đấu tranh.
Ban Chuyên án phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh, Công an Tiền Giang triển khai lực lượng đấu tranh với Nguyễn Phát Tài (SN 1999, trú tại TP Mỹ Tho, Tiền Giang), được xác định là đối tượng hoạt động “rửa tiền” thông qua việc dùng “tiền bẩn” để thanh toán hộ các hóa đơn điện, nước trên phạm vi toàn quốc. Khám xét nơi ở của đối tượng đã thu giữ 1 bộ máy tính, 1 màn hình máy tính, 1 điện thoại, 4 thẻ ATM và nhiều tài liệu liên quan.
Trên cơ sở chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Phát Tài về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”.
Tiếp đó, Phòng PA05 cùng phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Quảng Bình, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh triệu tập, đấu tranh với Mạch Thị Nga (SN 1993, trú tại tỉnh Thanh Hóa), Phan Thị Bạc (SN 1994, trú tại tỉnh An Giang), Phạm Lý Hùng (SN 1994, trú tại TP Hồ Chí Minh) và Mạch Thị Mỵ (SN 1996, trú tại tỉnh Thanh Hóa).
Khám xét nơi ở của các đối tượng, đã thu giữ 1 laptop, 2 máy tính bàn, 5 điện thoại di động, 3 sim điện thoại, 1 túi nilon chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy và khoảng 4.000 file dữ liệu chứa thông tin cá nhân bị đánh cắp...
 |
|
Đối tượng Phạm Lý Hùng và Phan Thị Bạc.
|
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 8/2021 đến nay, ổ nhóm tội phạm này đã thu thập hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân của người khác trên phạm vi cả nước, theo các nhóm vùng, miền, chức danh, nghề nghiệp… để bán cho người khác nhằm thu lợi bất chính.
Đặc biệt, các đối tượng đã thu thập trái phép thông tin hàng nghìn khách hàng có hồ sơ vay vốn tín dụng ngân hàng, dùng các thông tin này để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách chiếm quyền truy cập SIM điện thoại, khôi phục lại mật khẩu đăng nhập tài khoản internet banking có liên kết với SIM để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.
Nhằm che giấu hành vi của mình, nhóm của Mạch Thị Nga, Mạch Thị Mỵ đã cấu kết với Nguyễn Phát Tài, đối tượng chuyên thực hiện hành vi “rửa tiền” thông qua việc thanh toán các hóa đơn điện, nước trên phạm vi toàn quốc. Ước tính, số lượng tài khoản ngân hàng giả mạo dùng để nhận tiền chiếm đoạt được và các tài khoản “rửa tiền” là khoảng 40 tài khoản với tổng số lượng giao dịch lên đến hơn 100 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an Quảng Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Mạch Thị Nga về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” và Mạch Thị Mỵ về hành vi “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.
Chuyên án đang được Công an Quảng Bình phối hợp các Công an các tỉnh tiếp tục đấu tranh, mở rộng.