Theo cáo trạng, từ năm 2016-2019, Thuấn và Hương dùng thủ đoạn là cho nhiều người vay tiền và yêu cầu họ phải thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Sau đó, các bị cáo thuê người làm chứng minh nhân dân (CMND) giả của các chủ đất để ký hợp đồng chuyển nhượng tại các văn phòng công chứng cho Thuấn, Hương hoặc người mà họ thuê hoặc nhờ.
Cụ thể, do cần tiền nên vợ chồng chị H (ở Hà Nội) đã gặp Thuấn tại Văn phòng Cty CP Quốc tế Hà Nội Plaza (do Thuấn làm phó giám đốc công ty) để vay 100 triệu đồng. Để được vay tiền, vợ chồng chị H đã thế chấp sổ đỏ mang tên Trần Thị M (mẹ chồng chị H).
Thuấn bàn với Hương làm hồ sơ giả về việc phân chia thừa kế, rồi lập hợp đồng chuyển nhượng nhà đất trên cho Hương. Theo đó, Thuấn tìm một người phụ nữ khoảng 60 tuổi để đóng giả bà M. Thực hiện màn kịch này, Thuấn đưa người “giả mạo” đến văn phòng công chứng lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Sau đó, Hương làm thủ tục để được cấp sổ đỏ mang tên mình.
Ngày 20/12/2017, Hương mang hồ sơ trên để vay vốn ngân hàng hơn 5,9 tỉ đồng với mục đích mua bất động sản. Sau khi ngân hàng giải ngân, chị H phát hiện việc làm sai trái của Thuấn và Hương. Hiện các bị cáo mới trả ngân hàng 4,7 tỉ đồng, còn chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng.
Hồ sơ còn thể hiện Thuấn “qua mặt” chủ nhà để làm liều. Cụ thể, năm 2017, Thuấn thuê nhà của ông Ngô Diên T (ở Hà Nội). Ông T vay Thuấn 300 triệu đồng. Khi cho vay, Thuấn yêu cầu ông đưa sổ đỏ căn nhà.
Thuấn cam kết với chủ nhà là không mua bán, chuyển nhượng căn nhà trên. Tuy nhiên, vài ngày sau, Thuấn và Hương thuê người làm giả CMND của vợ chồng ông T rồi thuê người đóng giả để ông T để chuyển nhượng nhà đất trên cho người khác.
Các bị cáo làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cắm sổ đỏ trên vay 2,8 tỉ đồng của ngân hàng. Khi phát hiện ra vụ việc, ông T rất bất ngờ vì không biết Thuấn làm cách nào để sang tên nhà đất rồi thế chấp vào ngân hàng. Nạn nhân làm đơn tố cáo hành vi của Thuấn và yêu cầu bị cáo trả lại sổ đỏ cho ông.
Cơ quan chức năng xác định Thuấn và Hương đã cùng nhau thực hiện 17 phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 47,5 tỉ đồng của 8 ngân hàng và 2 cá nhân.
Ngoài ra, Thuấn và Hương bàn bạc, thỏa thuận làm giả 33 tài liệu các loại. Trong đó, Thuấn và Hương cùng làm 17 tài liệu, Thuấn làm giả 16 tài liệu và Hương làm giả 1 tài liệu.
Đưa vụ án ra xét xử, trong phần thủ tục, HĐXX cho biết luật sư và 2 bị hại vắng mặt, có đơn xin hoãn. Ngoài ra, VKSND TP Hà Nội cũng đề nghị triệu tập thêm đại diện một số văn phòng công chứng đã công chứng 1 số văn bản đến tòa đồng thời đề nghị làm rõ vai trò trách nhiệm của một số đơn vị khác nên sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.