Mới đây, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Kim Khánh Dương (sinh năm 1982), Lê Quốc Trung (sinh năm 1978) mỗi bị cáo 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc.
Các đồng phạm Lê Thị Mỹ Nương, Phạm Trường Hiếu, Diệp Xanh Ngọc, Dương Lợi Tiến Linh bị phạt mức án từ 3 đến 4 năm tù.
Hai bị cáo Phí Quang Tiệp và Ngô Quang Phát bị cáo buộc tội đánh bạc lãnh án từ hai năm sáu tháng án treo đến hai năm chín tháng tù.
Các bị cáo khi toà nghị án. Ảnh: H.YẾN
Từ 2015-2017, tại nhiều tỉnh thành, Dương cùng với nhiều người tổ chức đánh bạc thông qua trang cá cược trực tuyến Win2888 bằng các tài khoản ngân hàng đại diện của mình.
Ngày 18-9-2019, công an phối hợp với ngân hàng để làm rõ 1 tỉ đồng trong tài khoản của một người nước ngoài liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng.
Từ đó xác định được năm 2015, Dương làm việc tại Casino Sanghai ở Campuchia nên được chủ casino đề nghị mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam.
Sau đó Dương đưa Taing Hong làm tài khoản đại diện giao dịch trên trang web đánh bạc có máy chủ đặt tại Hồng Kong. Nhân viên web này cung cấp cho người tham gia đánh bạc tạo tài khoản cá cược trực tuyến và chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng Dương đã tạo ra trước đó.
Đến tháng 6-2017, Taing Hong yêu cầu Dương tìm người mở thêm tài khoản. Dương kéo mợ của mình là Nương cùng các bạn là mở tài khoản đưa cho Dương. Mỗi người được trả công 2 triệu đồng/ tháng.
Đầu năm 2019, sợ bị cơ quan chức năng phát hiện, Dương không cho Taing Hong thuê các tài khoản nữa. Còn Trung được một người tên A Tỷ, nhân viên Casino, đề nghị mở nhiều tài khoản được trả công 2-4 triệu đồng.
Trung khai năm 2016 thuê xe 7 chỗ đưa khách từ Việt Nam sang Campuchia đánh bạc thì gặp A Tỷ. Sau đó nguời này bảo Trung mở tài khoản ngân hàng cho Casino thuê.
Trong thời gian từ tháng 5-2017 đến tháng 1-2019 Trung còn giới thiệu nhiều người thân và bạn của Trung để mở các tài khoản tại các ngân hàng sau đó cho Tỷ thuê để sử dụng.
Hiếu từng là nhân viên phục vụ sòng bạc bên Campuchia. Ngọc thì qua Campuchia đánh bạc, Linh phụ dì bán cơm. Cả ba đều được những người không rõ lai lịch thuê mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam và giao lại để phục vụ cho việc đánh bạc trên trang web.
CQĐT xác định số tiền các tài khoản của Dương đã nhận chuyển tiền cá cược là gần 181 tỉ đồng. Số tài khoản của Trung đã nhận hơn 106 tỉ đồng. Tài khoản của Nương nhận hơn 103 tỉ, Hiếu hơn 31 tỉ, Ngọc nhận gần 10 tỉ, Linh gần 15 tỉ đồng. Dương đã thu lợi bất chính 44 triệu, các bị cáo còn lại từ lợi từ 10-30 triệu đồng.
Hai bị cáo Tiệp và Phát đã truy cập vào trang cá cược tham gia các cá cược thắng thua bằng tiền. Trong đó, Tiệp tham gia cá cược bảy lần lô đề với tổng số tiền hơn 72 triệu đồng, Phát hai lần bài Bacarat với tổng số tiền 32 triệu đồng....